BAŞAKŞEHİR’de yasa dışı yollarla milletlerarası para transferi yapıldığı tespit edilen bakkal görünümü verilen ofise baskın düzenlendi. Baskında H.K.A. ve N.A. isimli Afgan asıllı şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda, bir para sayma makinesi, para hareketlerini gösteren ajanda ve hesap dökümleri ele geçirildi. Kabahatten elde edildiği bedellendirilen 85 bin 160 lira ve bin 295 euro paraya da el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Uğraş ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü grupları, Başakşehir’de bakkal görünümü ile faaliyet gösteren bir ofise ‘hawala’ tekniğiyle yasa dışı yollarla milletlerarası para transferi gerçekleştirdiği tarafında ihbar aldı. İhbarı pahalandıran takımlar bir müddet bakkalı takibe aldı. Yapılan incelemelerde yabancı asıllı bireylerin bankalar aracılığıyla para gönderemediği Afganistan, Pakistan ve Sırbistan’a yasa dışı para transferlerini buradan yaptıklarını, iş yeri sahibinin bu transferlerden komite aldığını belirledi. Yeniden birebir iş yerinde Türkiye’de oturum müsaadesi bulunmayan kaçak göçmenlere oturum müsaadesi ve vize alınması üzere faaliyetlerde bulunulduğu ve uydurma evraklar hazırlandığı belirlendi.
Polis takımları, çalışmaların akabinde 8 Nisan Cumartesi Günü iş yerine baskın düzenledi. Baskında N.A. ile Afganistan asıllı H.K.A. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 1 para sayma makinesi, 68 sayfa para hareketlerini gösterir sayfa dökümü, 1 dizüstü bilgisayar, 3 uyku tulumu, 1 kamera kayıt aygıtı, 1 para hareketlerini gösterir ajanda, 85 bin 160 lira ve bin 295 euro, geçersiz olduğu bedellendirilen 300 dolar ele geçirildi. Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüpheliler isimli denetim kaidesiyle özgür kaldı.
HAWALA NEDİR?
Özellikle milletlerarası finanas kurumlarının bulunmadığı, bankacılık sistemlerinin yaygın olmadığı ülke ve bölgelerde kullanılan bir prosedürdür. Bu teknikte, 2 ülkede karşılıklı ofis, döviz ofisi ya da kuyumcu ile muahede yapılıyor.
Hawala sistemi günümüzde yaygın olarak kullanılan Pay-Pal isimli ödeme prosedürünün ilkel bir versiyonu olarak da görülebilir. Sistem şöyle işliyor: Örneğin A isimli müşteri Almanya’daki bir finansal hizmet sağlayıcısına yahut kuyumcuya nakit ödeme yapıyor. Türkiye’de bulunan B isimli alıcı ise bulunduğu kentteki mutabakatlı kuyumcudan, kurul düşüldükten sonra Almanya’da ödenen ölçünün karşılığını teslim alıyor. İki arabulucu daha sonra kurulu ortalarında hisse ediyorlar. Bu halde, para akışı kayıtlara geçmiyor ve transferin takibi mümkün olmuyor.
